Выключено: Edmon Felipe VARGAS CIFUENTESИсторическая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | VARGAS CIFUENTES |
|---|---|
| Имя/Название | Edmon Felipe |
| Полное имя/Название | Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (4)
| Город | Zapopan |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Регион | Jalisco |
| Полный адрес | Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Улицa | c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A. |
|---|---|
| Город | Medellin |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia |
| Улицa | c/o HOTELES Y BIENES S.A. |
|---|---|
| Город | Bogota |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia |
| Улицa | c/o PROMO RAIZ S.A. |
|---|---|
| Город | Medellin |
| Стpaнa | Колумбия |
| Полный адрес | c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Medellin, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Passport: AI999013 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | Cedula No.: 79934460 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Тип | C.U.R.P.: VACE780819HNERFD01 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 15:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).