AQUILA CAPITAL GROUP
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Дата публикации | 19.05.2023 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | AQUILA CAPITAL GROUP |
|---|---|
| Полное имя/Название | AQUILA CAPITAL GROUP |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ACG FINANCE LIMITED |
|---|---|
| Полное имя/Название | ACG FINANCE LIMITED |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | EI SI DZHI FAINENS LIMITED PREDSTAVITELSTVO |
|---|---|
| Полное имя/Название | EI SI DZHI FAINENS LIMITED PREDSTAVITELSTVO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | Elenion Building, Floor No: 2 Themistokli Dervi 5 |
|---|---|
| Город | Nicosia |
| Стpaнa | Кипр |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Elenion Building, Floor No: 2 Themistokli Dervi 5, Nicosia, 1066, Cyprus |
| Улицa | d. 23 Str. 1 of 2 Naberezhnaya Savvinskaya |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | d. 23 Str. 1 of 2 Naberezhnaya Savvinskaya, Moscow, 119435, Russia |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Registration Number: C167057 |
|---|---|
| Стpaнa | Кипр |
| Тип | Tax ID No.: 9909197551 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 24 Oct 2005 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 05:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).