Yelena Ivanovna KHIMINA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Cамка |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 26.04.2021 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | KHIMINA |
|---|---|
| Имя/Название | Yelena |
| Второе имя/Название | Ivanovna |
| Полное имя/Название | Yelena Ivanovna KHIMINA |
| Тип | Имя |
| Описание | Head of Moscow Tax Office No. 25 |
| Фамилия/Название | KHIMINA |
|---|---|
| Имя/Название | Elena |
| Второе имя/Название | Ivanovna |
| Полное имя/Название | Elena Ivanovna KHIMINA |
| Тип | Вариант основного имени |
| Описание | Head of Moscow Tax Office No. 25 |
| Полное имя/Название | Елена Ивановна ХИМИНА |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
Обоснование (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHIMINA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Khimina participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. |
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Khimina |
| Имя/Название | Yelena |
| Второе имя/Название | Ivanovna |
| Полное имя/Название | Khimina Yelena Ivanovna |
| Тип | Главный псевдоним |
| Описание | Head of Moscow Tax Office No. 25 |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Khimina |
| Имя/Название | Elena |
| Второе имя/Название | Ivanovna |
| Полное имя/Название | Khimina Elena Ivanovna |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | Head of Moscow Tax Office No. 25 |
Данные о рождении (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Mесто | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).