Выключено: Jorge Milton CIFUENTES VILLAИсторическая запись: последний раз был активен 12.11.2021 05:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: BIO FORESTAL S.A.S.; Linked To: CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V.; Linked To: DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A.; Linked To: GANADERIA LA SORGUITA S.A.S.; Linked To: GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A.; Linked To: INVERPUNTO DEL VALLE S.A.; Linked To: INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C.; Linked To: LE CLAUDE, S.A. DE C.V.; Linked To: OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V.; Linked To: PARQUES TEMATICOS S.A.S.; Linked To: PROMO RAIZ S.A.S.; Linked To: RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.; Linked To: FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR; Linked To: C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S.; Linked To: GRUPO MUNDO MARINO, S.A.; Linked To: C.I. DISERCOM S.A.S.; Linked To: C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.S.; Linked To: C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.S.; Linked To: FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA; Linked To: CUBICAFE S.A.S.; Linked To: HOTELES Y BIENES S.A.; Linked To: FUNDACION SALVA LA SELVA; Linked To: LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S.; Linked To: DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S.; Linked To: R D I S.A.)
Дата публикации	31.12.2019

Фамилия/Название	CIFUENTES VILLA
Имя/Название	Jorge Milton
Полное имя/Название	Jorge Milton CIFUENTES VILLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OSUNA VILLARREAL
Имя/Название	Sergio
Полное имя/Название	Sergio OSUNA VILLARREAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Фамилия/Название	LOPEZ SALAZAR
Имя/Название	Elkin de Jesus
Полное имя/Название	Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Cильный

Улицa	Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias
Город	Guadalajara
Стpaнa	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улицa	Carrera 8 No. 10-56 Of. 201
Город	Cali
Стpaнa	Колумбия
Полный адрес	Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia

Улицa	Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc
Город	Mexico City
Стpaнa	Мексика
Почтовый индекc	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico

Улицa	Calle 6 No. 33-29 Apto. 801
Город	Medellin
Стpaнa	Колумбия
Полный адрес	Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia

Улицa	Calle 74 No. 10-33 Apto. 806
Город	Bogota
Стpaнa	Колумбия
Полный адрес	Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia

Улицa	Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club
Город	Huixquilucan
Стpaнa	Мексика
Почтовый индекc	C
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico

Улицa	Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo
Город	Mexico City
Стpaнa	Мексика
Почтовый индекc	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11510, Distrito Federal, Mexico

Улицa	Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal
Город	Bogota
Стpaнa	Колумбия
Полный адрес	Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia

Улицa	Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504
Город	Bogota
Стpaнa	Колумбия
Полный адрес	Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia

Улицa	Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon
Город	Mexico City
Стpaнa	Мексика
Почтовый индекc	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01210, Distrito Federal, Mexico

Улицa	Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club
Город	Huixquilucan
Стpaнa	Мексика
Почтовый индекc	C
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico

Mесто	Marinilla, Antioquia, Colombia
Стpaнa	Колумбия

Mесто	Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico
Стpaнa	Мексика

Дата рождения	1964-07-07

Mесто	Medellin, Colombia
Стpaнa	Колумбия

Дата рождения	1968-04-13

Дата рождения	1965-05-13

Тип	R.F.C.: CIVJ650513LJA
Стpaнa	Мексика

Тип	Matricula Mercantil No: 405885 Bogota
Стpaнa	Колумбия

Тип	Matricula Mercantil No: 181301-1 Cali
Стpaнa	Колумбия

Тип	Cedula No.: 70163752
Стpaнa	Колумбия

Тип	Cedula No.: 7548733
Стpaнa	Колумбия

Тип	R.F.C.: OUSV-640707
Стpaнa	Мексика

Тип	Passport: AL720622
Стpaнa	Колумбия

Тип	C.U.R.P.: OUVS640707HTSSLR07
Стpaнa	Мексика

Тип	C.U.R.P.: CIVJ650513HNEFLR06
Стpaнa	Мексика

Тип	Cedula No.: 172489729-1
Стpaнa	Эквадор