Санкционные списки
35.173.178.60
29.03.2024 00:25:39

Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNTK
Замечание (Linked To: OPERADORA EFICAZ PEGASO; Linked To: NUEVA ATUNERA TRITON S.A. DE C.V.)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название ALVAREZ INZUNZA
Имя/Название Juan Manuel
Полное имя/Название Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA
Тип Имя/Название
Фамилия/Название REY MIDAS
Полное имя/Название REY MIDAS
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название OSUNA GODOY
Имя/Название Rolando
Полное имя/Название Rolando OSUNA GODOY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название INZUNZA ZAZUETA
Имя/Название Erik Tadeo
Полное имя/Название Erik Tadeo INZUNZA ZAZUETA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название SALAS ROJO
Имя/Название Juan Manuel
Полное имя/Название Juan Manuel SALAS ROJO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название TAMAYO IBARRA
Имя/Название Juan Manuel
Полное имя/Название Juan Manuel TAMAYO IBARRA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Гражданства (1)

Стpaнa Мексика

Адреса (1)

Улицa 1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase
Город Culiacan
Стpaнa Мексика
Регион Sinaloa
Полный адрес 1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Culiacan, Sinaloa, Mexico
Стpaнa Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип C.U.R.P.: AAIJ810808HSLLNN01
Стpaнa Мексика
Тип RFC: AAIJ810808SX4
Стpaнa Мексика

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 29.03.2024. 00:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).