Санкционные списки
3.145.116.170
01.05.2025 07:47:27

Выключено: REZA-GHOLI ESMAELIИсторическая запись: последний раз был активен 18.10.2023 15:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 15:15

Тип Индивидуум
Имя списка Oбъединенное Королевство
Программы (1) Iran (Nuclear)
Входит в список (1) 09.02.2007
Замечание [Old Reference # I.37.D.3]

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название ESMAELI
Имя/Название REZA-GHOLI
Полное имя/Название REZA-GHOLI ESMAELI
Тип Имя
Описание Head of Trade and International Affairs Department of the AIO.
Фамилия/Название Ismaili
Имя/Название Reza-Gholi
Полное имя/Название Reza-Gholi Ismaili
Тип AKA (известный также как)
Описание Head of Trade and International Affairs Department of the AIO.
Качество Высокое качество

Гражданства (1)

Стpaнa Иран

Данные о рождении (1)

Дата рождения

Идентификационные документы (2)

Тип Individual Passport Details: Issued in Iran (Islamic Republic of)
Тип Individual Passport Number: A0002302

Обоснование (1)

As Head of the Trade and International Affairs Department of Iran’s Aerospace Industries Organisation (AIO), Reza-Gholi ESMAELI is a member of, or associated with, a person who is or has been involved in a relevant nuclear activity for the purposes of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Esmaeli
Имя/Название Reza-Gholi
Полное имя/Название Esmaeli Reza-Gholi
Тип Главный псевдоним
Описание Head of Trade and International Affairs Department of the AIO.
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Ismaili
Имя/Название Reza-Gholi
Полное имя/Название Ismaili Reza-Gholi
Тип AKA (известный также как)
Описание Head of Trade and International Affairs Department of the AIO.

Гражданства (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Иран

Данные о рождении (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения

Идентификационные документы (2)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип Further Identifiying Information: [Old Reference # I.37.D.3]
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип Passport Details: *****
Обновленный: 01.05.2025. 07:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).