EVEREST INVESTMENT L.L.C
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
SDGT IFSR |
| Замечание | (Linked To: DERAKHSHAN, Alireza) |
| Дата публикации | 16.09.2025 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | EVEREST INVESTMENT L.L.C |
|---|---|
| Полное имя/Название | EVEREST INVESTMENT L.L.C |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (1)
| Город | Dubai |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai, United Arab Emirates |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 05 Feb 2020 |
|---|
| Тип | Economic Register Number (CBLS): 11497006 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Business Registration Number: 876811 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 17.09.2025. 08:37
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).