EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 24.02.2025 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | POROKHNYA |
|---|---|
| Имя/Название | EVGENY |
| Второе имя/Название | VIKTOROVICH |
| Полное имя/Название | EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA |
| Тип | Имя |
| Описание | (1) CFO of EKC.AG (2) Director of P & P HOLDING GMBH (3) General Director of EK-RESOURCES LLC |
| Полное имя/Название | Евгений Викторович Порохня |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Russian |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Россия |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (4)
| Тип | Email Address: ep@ekc.ag |
|---|
| Тип | Individual National ID Number: 563003017634 |
|---|
| Тип | Individual NI Details: Russian TIN |
|---|
| Тип | Phone Number: (1) +49 931 666878-10 (2) +49 931 666878-29 |
|---|
Обоснование (1)
| EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, as he owns or controls directly or indirectly (within the meaning of regulation 7), or is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or other manager or equivalent of EKC.AG and EK-RESOURCE LLC, which are providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. |
Дополнительные финансовые санкции (1)
| Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|
| Trust services | 24.02.2025 |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 19.04.2025. 06:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).