EVROFINANCE MOSNARBANK
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
VENEZUELA-EO13850 RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | (Linked To: PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A.) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | EVROFINANCE MOSNARBANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | EVROFINANCE MOSNARBANK |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | BANK EVROFINANCE |
|---|---|
| Полное имя/Название | BANK EVROFINANCE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | 29, ul. Novy Arbat |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | 29, ul. Novy Arbat, Moscow, 121099, Russia |
Идентификационные документы (7)
| Тип | Registration ID: 1027700565970 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Tax ID No.: 7703115760 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Legal Entity Number: 253400R9321UP8XXUB33 |
|---|
| Тип | SWIFT/BIC: EVRFRUMM |
|---|
| Тип | Website: www.evrofinance.ru |
|---|
| Тип | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (5)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | EVROFINANS MOSNARBANK, AO |
| Полное имя/Название | EVROFINANS MOSNARBANK, AO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | EVROFINANS MOSNARBANK, PAO |
| Полное имя/Название | EVROFINANS MOSNARBANK, PAO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK |
| Полное имя/Название | AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK |
| Полное имя/Название | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK |
| Полное имя/Название | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Тип | Government Gazette Number: 09610839 |
| Стpaнa | Россия |
Обновленный: 15.01.2025. 16:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).