Выключено: Fatima FADLALLATH CHEAITILLYИсторическая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 22.09.2021 05:15
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | FADLALLATH CHEAITILLY |
|---|---|
| Имя/Название | Fatima |
| Полное имя/Название | Fatima FADLALLATH CHEAITILLY |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | FADLALLAH CHEAITELLY |
|---|---|
| Имя/Название | Fatima |
| Полное имя/Название | Fatima FADLALLAH CHEAITELLY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (6)
| Улицa | c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. |
|---|---|
| Полный адрес | c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. |
| Улицa | c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. |
|---|---|
| Полный адрес | c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. |
| Улицa | c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. |
|---|---|
| Полный адрес | c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. |
| Улицa | c/o SILVER HOUSE, INC. |
|---|---|
| Полный адрес | c/o SILVER HOUSE, INC. |
| Улицa | c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR |
|---|---|
| Полный адрес | c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR |
| Улицa | c/o COMERCIAL GLOBANTY |
|---|---|
| Полный адрес | c/o COMERCIAL GLOBANTY |
Данные о рождении (2)
| Mесто | Maicao, La Guajira, Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (1)
| Тип | Cedula No.: 56083194 |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 18:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).