Санкционные списки
216.73.216.120
07.10.2025 01:52:21

Maria Gabriela FAVELA LOPEZ

Список

Тип Индивидуум
Пол Cамка
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (2) ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
Замечание (Linked To: SUMILAB, S.A. DE C.V.)
Дата публикации 06.10.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название FAVELA LOPEZ
Имя/Название Maria Gabriela
Полное имя/Название Maria Gabriela FAVELA LOPEZ
Тип Имя/Название
Фамилия/Название FAVELA, Gaby
Полное имя/Название FAVELA, Gaby
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Гражданства (1)

Стpaнa Мексика

Адреса (1)

Стpaнa Мексика
Полный адрес Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Sinaloa, Mexico
Стpaнa Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип C.U.R.P.: FALG671027MSLVPB02
Стpaнa Мексика
Тип R.F.C.: FALG671027UL5
Стpaнa Мексика

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 07.10.2025. 01:16
Данные санкционного списка обновлены: 06.10.2025. 17:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).