Выключено: FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51
Список
Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A. |
|---|---|
| Полное имя/Название | FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A. |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A. |
|---|---|
| Полное имя/Название | GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Город | Panama City |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
| Полный адрес | Panama City, Panama |
Идентификационные документы (1)
| Тип | RUC #: 1149963-1-571540 |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 22.10.2025. 17:16
Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00
Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).