Санкционные списки
18.119.13.56
01.05.2025 19:28:07

Выключено: Alvaro Alfonso SERPA DIAZИсторическая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.12.2021 05:15

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNTK
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название SERPA DIAZ
Имя/Название Alvaro Alfonso
Полное имя/Название Alvaro Alfonso SERPA DIAZ
Тип Имя/Название
Фамилия/Название CERPA DIAZ
Имя/Название Tiberio Antonio
Полное имя/Название Tiberio Antonio CERPA DIAZ
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название CERPA DIAZ
Имя/Название Alvaro Alfonso
Полное имя/Название Alvaro Alfonso CERPA DIAZ
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название FELIPE RINCON
Полное имя/Название FELIPE RINCON
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название SERPA DIAZ
Имя/Название Alvaro Enrique
Полное имя/Название Alvaro Enrique SERPA DIAZ
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Данные о рождении (4)

Дата рождения
Дата рождения
Mесто Cali, Colombia
Стpaнa Колумбия
Mесто San Jacinto, Bolivar, Colombia
Стpaнa Колумбия

Идентификационные документы (1)

Тип Cedula No.: 6877656
Стpaнa Колумбия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 18:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).