Выключено: Fernando MALDONADO ESCOBARИсторическая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17
Список
Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 18:17
Тип | Индивидуум |
---|---|
Имя списка | SDN (OFAC) |
Программы (1) | SDNT |
Замечание | (Linked To: AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA.; Linked To: AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION) |
Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (1)
Фамилия/Название | MALDONADO ESCOBAR |
---|---|
Имя/Название | Fernando |
Полное имя/Название | Fernando MALDONADO ESCOBAR |
Тип | Имя/Название |
Данные о рождении (2)
Дата рождения |
---|
Mесто | Bogota, Colombia |
---|---|
Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (2)
Тип | Cedula No.: 19445721 |
---|---|
Стpaнa | Колумбия |
Тип | Passport: AH330349 |
---|---|
Стpaнa | Колумбия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 02.05.2025. 03:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).