Санкционные списки
216.73.216.111
11.08.2025 06:02:22

Francisco Daniel ESQUEDA NIETO

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (2) ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
Замечание (Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Дата публикации 06.08.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название ESQUEDA NIETO
Имя/Название Francisco Daniel
Полное имя/Название Francisco Daniel ESQUEDA NIETO
Тип Имя/Название
Фамилия/Название ESQUEDA
Имя/Название Franky
Полное имя/Название Franky ESQUEDA
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название Franky De La Joya
Полное имя/Название Franky De La Joya
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый
Фамилия/Название ESKEDA, Franki
Полное имя/Название ESKEDA, Franki
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Гражданства (1)

Стpaнa Мексика

Адреса (1)

Город Nuevo Laredo
Стpaнa Мексика
Регион Tamaulipas
Полный адрес Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Стpaнa Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип C.U.R.P.: EUNF941023HTSSTR02
Стpaнa Мексика
Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 11.08.2025. 05:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).