Gilberto GALLARDO GARCIA
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT |
| Замечание | (Linked To: SUMILAB, S.A. DE C.V.) |
| Дата публикации | 06.10.2025 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | GALLARDO GARCIA |
|---|---|
| Имя/Название | Gilberto |
| Полное имя/Название | Gilberto GALLARDO GARCIA |
| Тип | Имя/Название |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Мексика |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Мексика |
|---|---|
| Полный адрес | Mexico |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Sinaloa, Mexico |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | C.U.R.P.: GAGG680712HSLLRL08 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
| Тип | R.F.C.: GAGG680712PB9 |
|---|---|
| Стpaнa | Мексика |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.11.2025. 02:16
Данные санкционного списка обновлены: 06.10.2025. 17:16
Данные санкционного списка обновлены: 06.10.2025. 17:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).