GARANTEX EUROPE OU
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
CYBER4 RUSSIA-EO14024 |
| Дата публикации | 06.04.2022 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | GARANTEX EUROPE OU |
|---|---|
| Полное имя/Название | GARANTEX EUROPE OU |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | GARANTEX |
|---|---|
| Полное имя/Название | GARANTEX |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (5)
| Улицa | 12, Presnenskaya Embankment Floor 14, Federation East Tower, Moscow City |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Полный адрес | 12, Presnenskaya Embankment Floor 14, Federation East Tower, Moscow City, Moscow, Russia |
| Город | St. Petersburg |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Полный адрес | St. Petersburg, Russia |
| Город | Moscow |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Полный адрес | Moscow, Russia |
| Улицa | Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3 |
|---|---|
| Город | Tallinn |
| Стpaнa | Эстония |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3, Tallinn, 10150, Estonia |
| Улицa | Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47 |
|---|---|
| Город | Tallinn |
| Стpaнa | Эстония |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, Tallinn, 11415, Estonia |
Идентификационные документы (18)
| Тип | Website: garantex.org |
|---|
| Тип | Business Registration Number: 14850239 |
|---|---|
| Стpaнa | Эстония |
| Дата выдачи | 2 |
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 18 Nov 2019 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT: 3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNV |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - TRX: TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - TRX: TJkBr9TZ1xBeJoF7RNWqyEMbYqVJ6fXXHR |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - TRX: TNDjh6WGLYyWmkh8vfu42bXVHUqFNQ3rDq |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT: 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0x7FF9cFad3877F21d41Da833E2F775dB0569eE3D9 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0x8Dce2aAC0dE82bdCAf6b4373B79f94331b8e4995 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0xf4377edA661e04B6DDA78969796Ed31658D602D4 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0xb338962B92CD818D6aef0A32a9ECD01212a71f33 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0x57EC89A0C056163A0314e413320f9B3ABe761259 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10e |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH: 0x7CEd75026204aC29C34bEA98905D4C949F27361e |
|---|
| Тип | Website: garantex.io |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 19.08.2025. 23:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).