Санкционные списки
216.73.216.120
07.10.2025 01:53:01

Gilberto GALLARDO GARCIA

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (2) ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
Замечание (Linked To: SUMILAB, S.A. DE C.V.)
Дата публикации 06.10.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название GALLARDO GARCIA
Имя/Название Gilberto
Полное имя/Название Gilberto GALLARDO GARCIA
Тип Имя/Название

Гражданства (1)

Стpaнa Мексика

Адреса (1)

Стpaнa Мексика
Полный адрес Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Sinaloa, Mexico
Стpaнa Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип C.U.R.P.: GAGG680712HSLLRL08
Стpaнa Мексика
Тип R.F.C.: GAGG680712PB9
Стpaнa Мексика

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 07.10.2025. 01:16
Данные санкционного списка обновлены: 06.10.2025. 17:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).