Санкционные списки
44.220.251.236
15.10.2024 09:04:08

GLOBEXBANK

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (1) UKRAINE-EO13662
Замечание All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название GLOBEXBANK
Полное имя/Название GLOBEXBANK
Тип Имя/Название
Фамилия/Название GLOBEX COMMERCIAL BANK, JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название GLOBEX COMMERCIAL BANK, JOINT STOCK COMPANY
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название GLOBEKSBANK, AO
Полное имя/Название GLOBEKSBANK, AO
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Полное имя/Название AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название CJSC GLOBEXBANK
Полное имя/Название CJSC GLOBEXBANK
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Полное имя/Название ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (1)

Улицa d. 59 str. 2 ul. Zemlyanoi Val
Город Moscow
Стpaнa RU
Почтовый индекc 1
Полный адрес d. 59 str. 2 ul. Zemlyanoi Val, Moscow, 109004, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип Public Registration Number: 1027739326010
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип SWIFT/BIC: GLOBRUMM
Тип Website: globexbank.ru

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 15.10.2024. 08:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).