GOLDEN TRIANGLE BANK
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | DPRK4 |
| Дата публикации | 16.12.2024 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | GOLDEN TRIANGLE BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | GOLDEN TRIANGLE BANK |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | GTB |
|---|---|
| Полное имя/Название | GTB |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | GOLDEN DELTA BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | GOLDEN DELTA BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | GTB Building, Namsan-Dong Rason |
|---|---|
| Город | Namsan |
| Стpaнa | Северная Корея |
| Полный адрес | GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North |
| Город | Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone |
|---|---|
| Стpaнa | Северная Корея |
| Полный адрес | Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North |
Идентификационные документы (5)
| Тип | SWIFT/BIC: KGTBKPP1 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: Feb 1995 |
|---|
| Тип | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 23.01.2025. 18:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).