GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: SHIYAM, Ali) |
| Дата публикации | 31.07.2023 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | GW INVESTMENT |
|---|---|
| Полное имя/Название | GW INVESTMENT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (1)
| Улицa | Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru |
|---|---|
| Город | Male |
| Стpaнa | Мальдивы |
| Полный адрес | Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, Maldives |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Registration Number: C-1063/2014 |
|---|---|
| Стpaнa | Мальдивы |
| Тип | Permit Number: IG-0069/T10/2015 |
|---|---|
| Стpaнa | Мальдивы |
| Дата выдачи | 2 |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 30 Dec 2014 |
|---|
| Тип | Organization Type:: Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 22.06.2025. 18:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).