GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Non-SDN (OFAC) |
| Программы (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | For more information on directives, please visit the following link: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions#directives; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | GPB-DI HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Полное имя/Название | GPB-DI HOLDINGS LIMITED |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | SIRITIA VENTURES LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | SIRITIA VENTURES LTD |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou |
|---|---|
| Город | Nicosia |
| Стpaнa | Кипр |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus |
Идентификационные документы (7)
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Тип | Tax ID No.: CY10145737M |
|---|---|
| Стpaнa | Кипр |
| Тип | Registration Number: HE145737 |
|---|---|
| Стpaнa | Кипр |
| Тип | Legal Entity Number: 2138004OMEVX71IU7E09 |
|---|
| Тип | Target Type: State-Owned Enterprise |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Исторические данные
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Улицa | 1 Lampousas |
| Город | Nicosia |
| Стpaнa | Кипр |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | 1 Lampousas, Nicosia, 1095, Cyprus |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Тип | Registration ID: HE 145737 |
Обновленный: 30.12.2024. 18:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).