Санкционные списки
216.73.216.58
01.06.2025 02:16:34

GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED

Список

Тип Организация
Имя списка Non-SDN (OFAC)
Программы (2) RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662
Замечание For more information on directives, please visit the following link: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions#directives; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED
Полное имя/Название GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED
Тип Имя/Название

Адреса (3)

Улицa Agios Athanasios, 46 Interlink Hermes Plaza Floor 1
Город Limassol
Стpaнa Кипр
Почтовый индекc 4
Полный адрес Agios Athanasios, 46 Interlink Hermes Plaza Floor 1, Limassol, 4102, Cyprus
Улицa Spyrou Kyprianou 65, Crystalserve Business Center, Floor 2
Город Limassol
Стpaнa Кипр
Почтовый индекc 4
Полный адрес Spyrou Kyprianou 65, Crystalserve Business Center, Floor 2, Limassol, 4003, Cyprus
Улицa Arianthi Court 2nd floor 50 Agias Zonis Street
Город Limassol
Стpaнa Кипр
Почтовый индекc 3
Полный адрес Arianthi Court 2nd floor 50 Agias Zonis Street, Limassol, 3090, Cyprus

Идентификационные документы (10)

Тип Registration ID: HE 246301
Стpaнa Кипр
Тип Registration Number: C246301
Стpaнa Кипр
Тип Tax ID No.: 10246301D
Стpaнa Кипр
Тип Legal Entity Number: 213800NW35DTWHTMX505
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип Target Type: Financial Institution
Тип Target Type: State-Owned Enterprise
Тип Website: www.gpbfs.com.cy

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 01.06.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).