Санкционные списки
3.15.233.150
03.04.2025 10:05:43

Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (2) ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
Замечание (Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации 31.03.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название ESPARRAGOZA ROSAS
Имя/Название Enrique Dann
Полное имя/Название Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS
Тип Имя/Название
Фамилия/Название GUERO
Полное имя/Название GUERO
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Гражданства (1)

Стpaнa Мексика

Адреса (1)

Город Culiacan
Стpaнa Мексика
Регион Sinaloa
Полный адрес Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Sinaloa, Mexico
Стpaнa Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип C.U.R.P.: EARE850722HSLSSN03
Стpaнa Мексика
Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 03.04.2025. 09:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).