GULF CARTEL
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (5) |
FTO SDGT ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | GULF CARTEL |
|---|---|
| Полное имя/Название | GULF CARTEL |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | CARTEL DEL GOLFO |
|---|---|
| Полное имя/Название | CARTEL DEL GOLFO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | CDG |
|---|---|
| Полное имя/Название | CDG |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | OSIEL CARDENAS-GUILLEN ORGANIZATION |
|---|---|
| Полное имя/Название | OSIEL CARDENAS-GUILLEN ORGANIZATION |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Стpaнa | Мексика |
|---|---|
| Полный адрес | Mexico |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Organization Type:: Transnational Terrorist Group |
|---|
| Тип | Target Type: Criminal Organization |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15) |
|---|---|
| Фамилия/Название | CARDENAS GUILLEN ORGANIZATION |
| Полное имя/Название | CARDENAS GUILLEN ORGANIZATION |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Обновленный: 28.02.2025. 04:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).