HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (8)
| Фамилия/Название | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HAJI BASIR HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI BASIR HAWALA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HAJI BASEER HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI BASEER HAWALA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (11)
| Стpaнa | Иран |
|---|---|
| Полный адрес | Iran |
| Город | Quetta |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Quetta, Pakistan |
| Улицa | Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road |
|---|---|
| Город | Chaman |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Balochistan Province |
| Полный адрес | Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan |
| Город | Lahore |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Lahore, Pakistan |
| Город | Peshawar |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Peshawar, Pakistan |
| Город | Islamabad |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Islamabad, Pakistan |
| Стpaнa | Афганистан |
|---|---|
| Регион | Qandahar Province |
| Полный адрес | Qandahar Province, Afghanistan |
| Стpaнa | Афганистан |
|---|---|
| Регион | Herat Province |
| Полный адрес | Herat Province, Afghanistan |
| Стpaнa | Афганистан |
|---|---|
| Регион | Helmand Province |
| Полный адрес | Helmand Province, Afghanistan |
| Город | Dubai |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai, United Arab Emirates |
| Город | Karachi |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Karachi, Pakistan |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 12:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).