HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: TALIBAN) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (8)
| Фамилия/Название | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | HAJI SALAM HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI SALAM HAWALA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HAJI HAKIM HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI HAKIM HAWALA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HAJI ALIM HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI ALIM HAWALA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (30)
| Город | Zahedan |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Полный адрес | Zahedan, Iran |
| Улицa | Sharai Shahzada Market |
|---|---|
| Город | Kabul |
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Sharai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan |
| Улицa | Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197 |
|---|---|
| Город | Herat |
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197, Herat, Afghanistan |
| Улицa | Chohar Mir Road Qandahari Bazaar |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Balochistan Province |
| Полный адрес | Chohar Mir Road Qandahari Bazaar, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Улицa | Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Balochistan Province |
| Полный адрес | Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Улицa | Shop Number 3 Dr. Bano Road |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Shop Number 3 Dr. Bano Road, Quetta, Pakistan |
| Улицa | Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road, Quetta, Pakistan |
| Улицa | Kachara Road Naserullah Khan Chawk |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Kachara Road Naserullah Khan Chawk, Quetta, Pakistan |
| Улицa | Wazir Mohammad Road |
|---|---|
| Город | Quetta |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Balochistan Province |
| Полный адрес | Wazir Mohammad Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| Улицa | Moishah Chowk Road |
|---|---|
| Город | Lahore |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Punjab Province |
| Полный адрес | Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan |
| Город | Karachi |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Sindh Province |
| Полный адрес | Karachi, Sindh Province, Pakistan |
| Улицa | 2 Larran Road |
|---|---|
| Город | Chaman |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Balochistan Province |
| Полный адрес | 2 Larran Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan |
| Улицa | Chaman Central Bazaar |
|---|---|
| Город | Chaman |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Balochistan Province |
| Полный адрес | Chaman Central Bazaar, Chaman, Balochistan Province, Pakistan |
| Улицa | Shah Zada Market Shop Number 237 |
|---|---|
| Город | Kabul |
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Shah Zada Market Shop Number 237, Kabul, Afghanistan |
| Улицa | Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257 |
|---|---|
| Город | Kabul |
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257, Kabul, Afghanistan |
| Улицa | Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22 |
|---|---|
| Город | Kandahar City |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Kandahar Province |
| Полный адрес | Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan |
| Улицa | New Sarafi Market 2nd Floor |
|---|---|
| Город | Kandahar City |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Kandahar Province |
| Полный адрес | New Sarafi Market 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan |
| Улицa | Safi Market |
|---|---|
| Город | Kandahar City |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Kandahar Province |
| Полный адрес | Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan |
| Город | Zabul |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Полный адрес | Zabul, Iran |
| Улицa | Gereshk City |
|---|---|
| Город | Nahr-e Saraj District |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Helmand Province |
| Полный адрес | Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan |
| Улицa | Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah |
|---|---|
| Город | Lashkar Gah District |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Helmand Province |
| Полный адрес | Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan |
| Улицa | Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor |
|---|---|
| Город | Lashkar Gah District |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Helmand Province |
| Полный адрес | Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan |
| Улицa | Shahre Naw District 5 Khorasan Market |
|---|---|
| Город | Herat |
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Shahre Naw District 5 Khorasan Market, Herat, Afghanistan |
| Улицa | Sarafi Market |
|---|---|
| Город | Zaranj District |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Nimroz Province |
| Полный адрес | Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan |
| Улицa | Sarafi Market |
|---|---|
| Город | Wesh |
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Sarafi Market, Wesh, Afghanistan |
| Улицa | Wesh |
|---|---|
| Город | Spin Boldak District |
| Стpaнa | Афганистан |
| Регион | Kandahar Province |
| Полный адрес | Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan |
| Улицa | Sarafi Market |
|---|---|
| Город | Farah |
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Sarafi Market, Farah, Afghanistan |
| Город | Dubai |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai, United Arab Emirates |
| Город | Peshawar |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Khyber Paktunkhwa Province |
| Полный адрес | Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan |
| Улицa | Ansari Market 2nd Floor |
|---|---|
| Город | Nimroz |
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Ansari Market 2nd Floor, Nimroz, Afghanistan |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Tax ID No.: 1774308 |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Тип | Tax ID No.: 0980338 |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Тип | Tax ID No.: 3187777 |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Тип | Afghan Money Service Provider License Number: 044 |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 16.01.2025. 04:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).