HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Afghanistan |
| Входит в список (1) | 03.08.2015 |
| Замечание | Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here |
Имена/Названия (9)
| Фамилия/Название | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
|---|---|
| Полное имя/Название | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Полное имя/Название | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Фамилия/Название | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Haji Basir Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Basir Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Haji Baseer Hawala |
|---|---|
| Полное имя/Название | Haji Baseer Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (11)
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
|---|
| Стpaнa | Пакистан |
|---|
| Стpaнa | Иран |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (8)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Haji Basir and Zarjmil Company Hawala |
| Полное имя/Название | Haji Basir and Zarjmil Company Hawala |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Полное имя/Название | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Haji Abdul Basir Exchange shop |
| Полное имя/Название | Haji Abdul Basir Exchange shop |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer |
| Полное имя/Название | Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Полное имя/Название | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Полное имя/Название | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Haji Baseer Hawala |
| Полное имя/Название | Haji Baseer Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Haji Basir Hawala |
| Полное имя/Название | Haji Basir Hawala |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (11)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Herat Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Полный адрес | Iran |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Kandahar Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Афганистан |
| Полный адрес | Helmand Province Afghanistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman Baluchistan Province Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai United Arab Emirates |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Karachi Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Quetta Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Islamabad Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Peshawar Pakistan |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Lahore Pakistan |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here. |
Обновленный: 21.12.2024. 14:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).