Санкционные списки
3.236.112.70
20.07.2024 16:28:51

Haji Basir Hawala

Список

Тип Организация
Имя списка Европейского Союза
Программы (1) AFG
Входит в список (1) 10.03.2017
Ссылки на решения (2) 09.03.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 €
01.08.2015, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 €
Замечание Money service provider. Owned by Abdul Basir Noorzai. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

Имена/Названия (8)

Полное имя/Название Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Полное имя/Название Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Полное имя/Название Haji Basir Hawala
Полное имя/Название Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Полное имя/Название Haji Baseer Hawala
Полное имя/Название Haji Abdul Basir Exchange Shop
Полное имя/Название Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Полное имя/Название Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer

Адреса (11)

Город Quetta
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Quetta, PAKISTAN
Город Lahore
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Lahore, PAKISTAN
Город Peshawar
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Peshawar, PAKISTAN
Город Dubai
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Город Islamabad
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Islamabad, PAKISTAN
Стpaнa Афганистан
Регион Herat Province
Полный адрес Herat Province, AFGHANISTAN
Стpaнa Афганистан
Регион Kandahar Province
Полный адрес Kandahar Province, AFGHANISTAN
Город Karachi
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Karachi, PAKISTAN
Улицa Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road
Город Chaman
Стpaнa Пакистан
Регион Baluchistan Province
Полный адрес Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Стpaнa Иран
Полный адрес IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Стpaнa Афганистан
Регион Helmand Province
Полный адрес Helmand Province, AFGHANISTAN

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 20.07.2024. 16:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).