HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Список
Тип | Организация |
---|---|
Имя списка | SDN (OFAC) |
Программы (1) | SDGT |
Замечание | (Linked To: TALIBAN) |
Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (8)
Фамилия/Название | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE |
---|---|
Полное имя/Название | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE |
Тип | Имя/Название |
Фамилия/Название | HAJI SALAM HAWALA |
---|---|
Полное имя/Название | HAJI SALAM HAWALA |
Тип | Другое имя/название |
Качество | Cильный |
Фамилия/Название | HAJI HAKIM HAWALA |
---|---|
Полное имя/Название | HAJI HAKIM HAWALA |
Тип | Другое имя/название |
Качество | Cильный |
Фамилия/Название | HAJI ALIM HAWALA |
---|---|
Полное имя/Название | HAJI ALIM HAWALA |
Тип | Другое имя/название |
Качество | Cильный |
Фамилия/Название | HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY |
---|---|
Полное имя/Название | HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY |
Тип | Другое имя/название |
Качество | Cильный |
Фамилия/Название | HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE |
---|---|
Полное имя/Название | HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE |
Тип | Другое имя/название |
Качество | Cильный |
Фамилия/Название | HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE |
---|---|
Полное имя/Название | HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE |
Тип | Другое имя/название |
Качество | Cильный |
Фамилия/Название | HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI |
---|---|
Полное имя/Название | HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI |
Тип | Другое имя/название |
Качество | Cильный |
Адреса (30)
Город | Zahedan |
---|---|
Стpaнa | Иран |
Полный адрес | Zahedan, Iran |
Улицa | Sharai Shahzada Market |
---|---|
Город | Kabul |
Стpaнa | Афганистан |
Полный адрес | Sharai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan |
Улицa | Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197 |
---|---|
Город | Herat |
Стpaнa | Афганистан |
Полный адрес | Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197, Herat, Afghanistan |
Улицa | Chohar Mir Road Qandahari Bazaar |
---|---|
Город | Quetta |
Стpaнa | Пакистан |
Регион | Balochistan Province |
Полный адрес | Chohar Mir Road Qandahari Bazaar, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
Улицa | Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road |
---|---|
Город | Quetta |
Стpaнa | Пакистан |
Регион | Balochistan Province |
Полный адрес | Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
Улицa | Shop Number 3 Dr. Bano Road |
---|---|
Город | Quetta |
Стpaнa | Пакистан |
Полный адрес | Shop Number 3 Dr. Bano Road, Quetta, Pakistan |
Улицa | Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road |
---|---|
Город | Quetta |
Стpaнa | Пакистан |
Полный адрес | Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road, Quetta, Pakistan |
Улицa | Kachara Road Naserullah Khan Chawk |
---|---|
Город | Quetta |
Стpaнa | Пакистан |
Полный адрес | Kachara Road Naserullah Khan Chawk, Quetta, Pakistan |
Улицa | Wazir Mohammad Road |
---|---|
Город | Quetta |
Стpaнa | Пакистан |
Регион | Balochistan Province |
Полный адрес | Wazir Mohammad Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
Улицa | Moishah Chowk Road |
---|---|
Город | Lahore |
Стpaнa | Пакистан |
Регион | Punjab Province |
Полный адрес | Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan |
Город | Karachi |
---|---|
Стpaнa | Пакистан |
Регион | Sindh Province |
Полный адрес | Karachi, Sindh Province, Pakistan |
Улицa | 2 Larran Road |
---|---|
Город | Chaman |
Стpaнa | Пакистан |
Регион | Balochistan Province |
Полный адрес | 2 Larran Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan |
Улицa | Chaman Central Bazaar |
---|---|
Город | Chaman |
Стpaнa | Пакистан |
Регион | Balochistan Province |
Полный адрес | Chaman Central Bazaar, Chaman, Balochistan Province, Pakistan |
Улицa | Shah Zada Market Shop Number 237 |
---|---|
Город | Kabul |
Стpaнa | Афганистан |
Полный адрес | Shah Zada Market Shop Number 237, Kabul, Afghanistan |
Улицa | Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257 |
---|---|
Город | Kabul |
Стpaнa | Афганистан |
Полный адрес | Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257, Kabul, Afghanistan |
Улицa | Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22 |
---|---|
Город | Kandahar City |
Стpaнa | Афганистан |
Регион | Kandahar Province |
Полный адрес | Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan |
Улицa | New Sarafi Market 2nd Floor |
---|---|
Город | Kandahar City |
Стpaнa | Афганистан |
Регион | Kandahar Province |
Полный адрес | New Sarafi Market 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan |
Улицa | Safi Market |
---|---|
Город | Kandahar City |
Стpaнa | Афганистан |
Регион | Kandahar Province |
Полный адрес | Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan |
Город | Zabul |
---|---|
Стpaнa | Иран |
Полный адрес | Zabul, Iran |
Улицa | Gereshk City |
---|---|
Город | Nahr-e Saraj District |
Стpaнa | Афганистан |
Регион | Helmand Province |
Полный адрес | Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan |
Улицa | Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah |
---|---|
Город | Lashkar Gah District |
Стpaнa | Афганистан |
Регион | Helmand Province |
Полный адрес | Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan |
Улицa | Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor |
---|---|
Город | Lashkar Gah District |
Стpaнa | Афганистан |
Регион | Helmand Province |
Полный адрес | Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan |
Улицa | Shahre Naw District 5 Khorasan Market |
---|---|
Город | Herat |
Стpaнa | Афганистан |
Полный адрес | Shahre Naw District 5 Khorasan Market, Herat, Afghanistan |
Улицa | Sarafi Market |
---|---|
Город | Zaranj District |
Стpaнa | Афганистан |
Регион | Nimroz Province |
Полный адрес | Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan |
Улицa | Sarafi Market |
---|---|
Город | Wesh |
Стpaнa | Афганистан |
Полный адрес | Sarafi Market, Wesh, Afghanistan |
Улицa | Wesh |
---|---|
Город | Spin Boldak District |
Стpaнa | Афганистан |
Регион | Kandahar Province |
Полный адрес | Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan |
Улицa | Sarafi Market |
---|---|
Город | Farah |
Стpaнa | Афганистан |
Полный адрес | Sarafi Market, Farah, Afghanistan |
Город | Dubai |
---|---|
Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
Полный адрес | Dubai, United Arab Emirates |
Город | Peshawar |
---|---|
Стpaнa | Пакистан |
Регион | Khyber Paktunkhwa Province |
Полный адрес | Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan |
Улицa | Ansari Market 2nd Floor |
---|---|
Город | Nimroz |
Стpaнa | Афганистан |
Полный адрес | Ansari Market 2nd Floor, Nimroz, Afghanistan |
Идентификационные документы (4)
Тип | Tax ID No.: 1774308 |
---|---|
Стpaнa | Пакистан |
Тип | Tax ID No.: 0980338 |
---|---|
Стpaнa | Пакистан |
Тип | Tax ID No.: 3187777 |
---|---|
Стpaнa | Пакистан |
Тип | Afghan Money Service Provider License Number: 044 |
---|---|
Стpaнa | Афганистан |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 16.01.2025. 04:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).