Санкционные списки
3.90.33.254
28.03.2024 16:20:08

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Список

Тип Организация
Имя списка Oбъединенное Королевство
Программы (1) Afghanistan
Входит в список (1) 17.07.2012
Замечание Pakistan National Tax Number: 1774308; Pakistan National Tax Number: 0980338; Pakistan National Tax Number: 3187777; Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163). INTERPOLUN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesEntities click here

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Тип Имя
Фамилия/Название Haji Alim Hawala
Полное имя/Название Haji Alim Hawala
Тип AKA (известный также как)
Полное имя/Название حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافی
Тип Нелатинское письмо
Фамилия/Название Haji Khairullah Money Exchange
Полное имя/Название Haji Khairullah Money Exchange
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Полное имя/Название Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Полное имя/Название Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Haji Salam Hawala
Полное имя/Название Haji Salam Hawala
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Полное имя/Название Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Haji Khair Ullah Money Service
Полное имя/Название Haji Khair Ullah Money Service
Тип AKA (известный также как)
Фамилия/Название Haji Hakim Hawala
Полное имя/Название Haji Hakim Hawala
Тип AKA (известный также как)

Адреса (27)

Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Иран
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Иран
Стpaнa Пакистан
Стpaнa Афганистан
Стpaнa Афганистан

Идентификационные документы (2)

Тип Phone Number: (1) +93-202-103386 (2) +93-202-101714 (3) 0202-104748 (4) +93-797-059059 (mobile) (5) +93-702-222222 (mobile)
Тип Email Address: helmand_exchange_msp@yahoo.com

Исторические данные

Имена/Названия (9)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
Полное имя/Название Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
Тип Главный псевдоним
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Полное имя/Название Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Salam Hawala
Полное имя/Название Haji Salam Hawala
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Khairullah Money Exchange
Полное имя/Название Haji Khairullah Money Exchange
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Полное имя/Название Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Khair Ullah Money Service
Полное имя/Название Haji Khair Ullah Money Service
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Hakim Hawala
Полное имя/Название Haji Hakim Hawala
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Полное имя/Название Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Тип AKA (известный также как)
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название Haji Alim Hawala
Полное имя/Название Haji Alim Hawala
Тип AKA (известный также как)

Адреса (27)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Sarafi Market Farah Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Kachara Road Nasrullah Khan Chowk Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Wazir Mohammad Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Safi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Gereshk City Nahr-e Saraj District Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Chaman Central Bazaar Chaman Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес New Sarafi Market, 2nd Floor Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Sarafi Market Zaranj District Nimroz Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Shop numbers 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Larran Road number 2 Chaman Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Khorasan Market Shahre Naw District 5 Herat City Herat Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market Herat City Herat Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Ansari Market, 2nd Floor Nimroz Province Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Karachi Sindh Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Room number 1 Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Иран
Полный адрес Zabul Iran
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес Dubai United Arab Emirates
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Sarafi Market Wesh Spin Boldak District Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Moishah Chowk Road Lahore Punjab Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Office number 3 Near Fatima Jinnah Road Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Chohar Mir Road Kandahari Bazaar Quetta City Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Иран
Полный адрес Zahedan Iran
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Shop number 3 Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Афганистан
Полный адрес Shop number 237 Shah Zada Market (aka Sarai Shahzada) Puli Khishti Area Police District 1 Kabul Afghanistan
Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Стpaнa Пакистан
Полный адрес Peshawar Khyber Paktunkhwa Province Pakistan

Идентификационные документы (1)

Статус Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип Further Identifiying Information: Pakistan National Tax Number: 1774308, Pakistan National Tax Number: 0980338, Pakistan National Tax Number: 3187777, Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here.
Обновленный: 28.03.2024. 15:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).