HALEEL COMMODITIES L.L.C.
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AL-SHABAAB) |
| Дата публикации | 11.03.2024 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | HALEEL COMMODITIES L.L.C. |
|---|---|
| Полное имя/Название | HALEEL COMMODITIES L.L.C. |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | HALEEL GROUP |
|---|---|
| Полное имя/Название | HALEEL GROUP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (2)
| Улицa | Office 601-A, P.O. Box 172532 Deira Twin Tower, Baniyas Road |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Office 601-A, P.O. Box 172532 Deira Twin Tower, Baniyas Road, Dubai, United Arab Emirates |
| Улицa | Makkah Almukarramah Ave. 3 |
|---|---|
| Город | Mogadishu |
| Стpaнa | Сомали |
| Полный адрес | Makkah Almukarramah Ave. 3, Mogadishu, Somalia |
Идентификационные документы (7)
| Тип | Website: http://haleelcommodities.com |
|---|
| Тип | Certificate of Incorporation Number: SCCI/1260/19 |
|---|---|
| Стpaнa | Сомали |
| Тип | Commercial Registry Number: 1052074 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Chamber of Commerce Number: 178704 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | License: 632562 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Website: www.haleel.co |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 17:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).