Hamsho Trading
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 09.03.2015 |
| Замечание | Trading & Construction. Name of Director/Management: Mohammed Hamsho |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | Hamsho Trading |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hamsho Trading |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Hamsho Trading Establishment |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hamsho Trading Establishment |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Hamsho Trading EST. |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hamsho Trading EST. |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Hamsho Trade and Construction |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hamsho Trade and Construction |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | Hamisho |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hamisho |
| Тип | AKA (известный также как) |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Phone Number: +963 112316675. +963 112318875 (Fax) |
|---|
| Тип | Entity Parent Company: Hamsho International, Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus |
|---|
| Тип | Email Address: hamsho-group@inco.com.lb. hamshogroup@yahoo.com. info@hamshointl.com |
|---|
Обоснование (3)
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Prominent business and subsidiary of sanctioned entity Hamsho International Group. Controlled by sanctioned individual Mohammed Hamsho, Hamsho Trading supports and benefits from the Syrian regime through business contracts. |
| Prominent business and subsidiary of sanctioned entity Hamsho International Group. Controlled by sanctioned individual Mohammed Hamsho, Hamsho Trading supports and benefits from the Syrian regime through business contracts. |
Исторические данные
Имена/Названия (5)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Hamsho Trading |
| Полное имя/Название | Hamsho Trading |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Hamisho |
| Полное имя/Название | Hamisho |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Hamsho Trading EST. |
| Полное имя/Название | Hamsho Trading EST. |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Hamsho Trading Establishment |
| Полное имя/Название | Hamsho Trading Establishment |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Hamsho Trade And Construction |
| Полное имя/Название | Hamsho Trade And Construction |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (4)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Полный адрес | Hamsho Centre Adaye Street Damascus |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 26.03.2021 05:15) |
|---|---|
| Полный адрес | Hamsho Centre Adaye Street Damascus 963 |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.04.2025 13:15) |
|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus Syria |
Идентификационные документы (4)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Email Address: (1) hamsho-group@inco.com.lb (2) info@hamshointl.com (3) hamshogroup@yahoo.com |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Parent Company: Hamsho International Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Trading & Construction. Name of Director/Management: Mohammed Hamsho |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Phone Number: +963 112316675 Fax +963 112318875 |
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).