Mohamed Abdo WAKED DARWICH
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Замечание | (Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | WAKED DARWICH |
|---|---|
| Имя/Название | Mohamed Abdo |
| Полное имя/Название | Mohamed Abdo WAKED DARWICH |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | WAKED DARWICH |
|---|---|
| Имя/Название | Hamudi |
| Полное имя/Название | Hamudi WAKED DARWICH |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Colombia |
|---|---|
| Стpaнa | Колумбия |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Cedula No.: N-19-828 |
|---|---|
| Стpaнa | Панама |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 25.06.2025. 06:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).