John Desmond HANAFIN
Список
Тип | Индивидуум |
---|---|
Пол | Mужской |
Имя списка | SDN (OFAC) |
Программы (1) | RUSSIA-EO14024 |
Замечание | (Linked To: HURIYA PRIVATE FZE LLE) |
Дата публикации | 19.05.2023 |
Имена/Названия (1)
Фамилия/Название | HANAFIN |
---|---|
Имя/Название | John Desmond |
Полное имя/Название | John Desmond HANAFIN |
Тип | Имя/Название |
Гражданства (1)
Стpaнa | Ирландия |
---|
Адреса (1)
Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
---|---|
Полный адрес | United Arab Emirates |
Данные о рождении (1)
Дата рождения |
---|
Идентификационные документы (3)
Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
---|
Тип | Digital Currency Address - USDT: 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94 |
---|
Тип | Passport: LT8338945 |
---|---|
Стpaнa | Ирландия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.12.2024. 10:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).