Санкционные списки
3.138.137.244
30.12.2024 19:55:35

John Desmond HANAFIN

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) RUSSIA-EO14024
Замечание (Linked To: HURIYA PRIVATE FZE LLE)
Дата публикации 19.05.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название HANAFIN
Имя/Название John Desmond
Полное имя/Название John Desmond HANAFIN
Тип Имя/Название

Гражданства (1)

Стpaнa Ирландия

Адреса (1)

Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения

Идентификационные документы (3)

Тип Digital Currency Address - USDT: 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94
Тип Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип Passport: LT8338945
Стpaнa Ирландия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 30.12.2024. 19:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).