John Desmond HANAFIN
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | (Linked To: HURIYA PRIVATE FZE LLE) |
| Дата публикации | 19.05.2023 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | HANAFIN |
|---|---|
| Имя/Название | John Desmond |
| Полное имя/Название | John Desmond HANAFIN |
| Тип | Имя/Название |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Ирландия |
|---|
Адреса (1)
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
|---|---|
| Полный адрес | United Arab Emirates |
Данные о рождении (1)
| Дата рождения |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | Digital Currency Address - USDT: 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Тип | Passport: LT8338945 |
|---|---|
| Стpaнa | Ирландия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.12.2024. 19:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).