Санкционные списки
35.153.156.108
29.03.2024 08:45:53

HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)

Список

Тип Организация
Имя списка United Nations consolidated
Программы (1) Al-Qaida
Входит в список (1) 20.07.2017
Замечание Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Имена/Названия (8)

Имя/Название HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Полное имя/Название HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Тип Имя/Название
Имя/Название Hanifah Exchange Company
Полное имя/Название Hanifah Exchange Company
Тип Другое имя/название
Качество Tакже известен как (a.k.a.)
Имя/Название Hunaifa Office
Полное имя/Название Hunaifa Office
Тип Другое имя/название
Качество Tакже известен как (a.k.a.)
Имя/Название مكتب حنيفة للصرافة
Полное имя/Название مكتب حنيفة للصرافة
Тип Оригинальный письменность
Имя/Название Hanifah Currency Exchange
Полное имя/Название Hanifah Currency Exchange
Тип Другое имя/название
Качество Tакже известен как (a.k.a.)
Имя/Название Hanifa Exchange
Полное имя/Название Hanifa Exchange
Тип Другое имя/название
Качество Tакже известен как (a.k.a.)
Имя/Название Hanifeh Exchange
Полное имя/Название Hanifeh Exchange
Тип Другое имя/название
Качество Tакже известен как (a.k.a.)
Имя/Название Hanifa Money Exchange Office
Полное имя/Название Hanifa Money Exchange Office
Тип Другое имя/название
Качество Tакже известен как (a.k.a.)

Адреса (1)

Город Albu Kamal (Al-Bukamal)
Стpaнa Сирия
Полный адрес Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic

Исторические данные

Имена/Названия (6)

Статус Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название Hanifah Currency Exchange
Полное имя/Название Hanifah Currency Exchange
Тип Другое имя/название
Качество Xороший
Статус Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название Hanifeh Exchange
Полное имя/Название Hanifeh Exchange
Тип Другое имя/название
Качество Xороший
Статус Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название Hanifa Exchange
Полное имя/Название Hanifa Exchange
Тип Другое имя/название
Качество Xороший
Статус Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название Hunaifa Office
Полное имя/Название Hunaifa Office
Тип Другое имя/название
Качество Xороший
Статус Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название Hanifah Exchange Company
Полное имя/Название Hanifah Exchange Company
Тип Другое имя/название
Качество Xороший
Статус Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название Hanifa Money Exchange Office
Полное имя/Название Hanifa Money Exchange Office
Тип Другое имя/название
Качество Xороший
Обновленный: 29.03.2024. 08:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).