HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | United Nations consolidated |
| Программы (1) | Al-Qaida |
| Входит в список (1) | 20.07.2017 |
| Замечание | Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Имена/Названия (8)
| Имя/Название | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
|---|---|
| Полное имя/Название | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
| Тип | Имя/Название |
| Имя/Название | Hanifeh Exchange |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hanifeh Exchange |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Hanifah Currency Exchange |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hanifah Currency Exchange |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Hanifa Money Exchange Office |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hanifa Money Exchange Office |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Hanifa Exchange |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hanifa Exchange |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Hunaifa Office |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hunaifa Office |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | Hanifah Exchange Company |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hanifah Exchange Company |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Tакже известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название | مكتب حنيفة للصرافة |
|---|---|
| Полное имя/Название | مكتب حنيفة للصرافة |
| Тип | Оригинальный письменность |
Адреса (1)
| Город | Albu Kamal (Al-Bukamal) |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic |
Исторические данные
Имена/Названия (6)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Hanifah Currency Exchange |
| Полное имя/Название | Hanifah Currency Exchange |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Hanifeh Exchange |
| Полное имя/Название | Hanifeh Exchange |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Hanifa Exchange |
| Полное имя/Название | Hanifa Exchange |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Hunaifa Office |
| Полное имя/Название | Hunaifa Office |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Hanifah Exchange Company |
| Полное имя/Название | Hanifah Exchange Company |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Имя/Название | Hanifa Money Exchange Office |
| Полное имя/Название | Hanifa Money Exchange Office |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Xороший |
Обновленный: 05.02.2025. 12:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).