Выключено: Henoch Emilio CARO ELENESИсторическая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: BLUE POINT SALT, S.A. DE C.V.; Linked To: DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.; Linked To: ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.; Linked To: EVCOMER, S.A. DE C.V.; Linked To: PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.; Linked To: REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.; Linked To: ARRENDADORA TURIN, S.A.; Linked To: BARSAT, S.A. DE C.V.; Linked To: DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, S.A. DE C. V.; Linked To: DINERMAS, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: ENERGETICOS VAGO, S.A. DE C.V.; Linked To: FORTANAS, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: GRUPO BARSATERRA S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO ESPANOL ELCAR, S.A. DE C.V.; Linked To: MINERALES NUEVA ERA, S.A. DE C.V.; Linked To: MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.; Linked To: NUEVA TERRA, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: OPERADORA ENGO, S.C.; Linked To: PETRO LONDON, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A.; Linked To: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CARO ELENES
Имя/Название	Henoch Emilio
Полное имя/Название	Henoch Emilio CARO ELENES
Тип	Имя/Название

Адреса (5)

Улицa	Loreto Mendez #4432
Город	Guadalajara
Стpaнa	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Loreto Mendez #4432, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улицa	Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad
Город	Zapopan
Стpaнa	Мексика
Почтовый индекc	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Улицa	Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas
Город	Zapopan
Стpaнa	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улицa	Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7
Город	Zapopan
Стpaнa	Мексика
Почтовый индекc	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Улицa	Av. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle
Город	Zapopan
Стpaнa	Мексика
Почтовый индекc	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle, Zapopan, C.P. 45129, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1980-03-15

Mесто	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Стpaнa	Мексика

Mесто	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Стpaнa	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: CAEH800315V38
Стpaнa	Мексика

Тип	C.U.R.P.: CAEH800315HSLRLN07
Стpaнa	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 02:16
Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).