Санкционные списки
3.128.203.120
01.05.2025 21:15:36

Выключено: Hernan Felipe RAMIREZ GARCIAИсторическая запись: последний раз был активен 25.06.2024 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 18:15

Тип Индивидуум
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDNT
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название RAMIREZ GARCIA
Имя/Название Hernan Felipe
Полное имя/Название Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA
Тип Имя/Название

Адреса (2)

Улицa c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.
Город Cali
Стpaнa Колумбия
Полный адрес c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia
Улицa Calle 7 No. 51-37
Город Cali
Стpaнa Колумбия
Полный адрес Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения
Mесто Cali, Colombia
Стpaнa Колумбия

Идентификационные документы (2)

Тип Cedula No.: 16772586
Стpaнa Колумбия
Тип Passport: AI848476
Стpaнa Колумбия

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).