HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: HAMAS) |
| Дата публикации | 22.01.2024 |
Имена/Названия (9)
| Фамилия/Название | HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC |
|---|---|
| Полное имя/Название | HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | HERZALLAH COMPANY FOR MONEY |
|---|---|
| Полное имя/Название | HERZALLAH COMPANY FOR MONEY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING |
|---|---|
| Полное имя/Название | HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC |
|---|---|
| Полное имя/Название | HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HERZALLAH COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | HERZALLAH COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HERZALLA EXCHANGE CO. |
|---|---|
| Полное имя/Название | HERZALLA EXCHANGE CO. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HERZALLAH EXCHANGE COMPANY AND TRANSFER |
|---|---|
| Полное имя/Название | HERZALLAH EXCHANGE COMPANY AND TRANSFER |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HERZALLAH EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | HERZALLAH EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Стpaнa | Государство Палестина |
|---|---|
| Полный адрес | Region: Gaza |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Identification Number: 563141746 |
|---|---|
| Стpaнa | Государство Палестина |
| Тип | Organization Established Date: 24 Apr 2006 |
|---|
| Тип | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 15.11.2024. 20:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).