Hong Kong Electronics
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Democratic People's Republic of Korea |
| Входит в список (1) | 17.07.2009 |
| Замечание | Owned or controlled by, or acts or purports to act for or on behalf of Tanchon Commercial Bank and KOMID. Hong Kong Electronics has transferred millions of dollars of proliferation-related funds on behalf of Tanchon Commercial Bank and KOMID (both designated by the Committee in April 2009) since 2007. Hong Kong Electronics has facilitated the movement of money from Iran to the DPRK on behalf of KOMID. |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | Hong Kong Electronics |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hong Kong Electronics |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Hong Kong Electronics Kish Co. |
|---|---|
| Полное имя/Название | Hong Kong Electronics Kish Co. |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Стpaнa | Иран |
|---|
Исторические данные
Имена/Названия (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | HONG KONG ELECTRONICS |
| Полное имя/Название | HONG KONG ELECTRONICS |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Hong Kong Electronics Kish Co. |
| Полное имя/Название | Hong Kong Electronics Kish Co. |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Иран |
| Полный адрес | Sanaee Street Kish Island Islamic Republic of Iran |
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Further Identifiying Information: Owned or controlled by, or acts or purports to act for or on behalf of Tanchon Commercial Bank and KOMID.Hong Kong Electronics has transferred millions of dollars of proliferation-related funds on behalf of Tanchon Commercial Bank and KOMID (both designated by the Committee in April 2009) since 2007.Hong Kong Electronics has facilitated the movement of money from Iran to the DPRK on behalf of KOMID. |
Обновленный: 29.04.2025. 00:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).