Санкционные списки
44.192.67.10
03.11.2024 05:48:48

Hossein Hafez AMINI

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDGT
Замечание (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации 01.06.2023

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название AMINI
Имя/Название Hossein Hafez
Полное имя/Название Hossein Hafez AMINI
Тип Имя/Название
Фамилия/Название AMINI
Имя/Название Hosein Hafez
Полное имя/Название Hosein Hafez AMINI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название HAFEMAZAMINI
Имя/Название Huseyin
Полное имя/Название Huseyin HAFEMAZAMINI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название AMINI
Имя/Название Hussein Hafiz
Полное имя/Название Hussein Hafiz AMINI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название AMINI
Имя/Название Huseyin Hafez
Полное имя/Название Huseyin Hafez AMINI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название HAFEZAMINI
Имя/Название Huseyin
Полное имя/Название Huseyin HAFEZAMINI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Гражданства (2)

Стpaнa Турция
Стpaнa Иран

Адреса (1)

Стpaнa Турция
Полный адрес Turkey

Данные о рождении (1)

Дата рождения

Идентификационные документы (3)

Тип Passport: A3784761
Стpaнa Иран
Срок годности 2
Тип Passport: U12438217
Стpaнa Турция
Срок годности 2
Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 03.11.2024. 05:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).