Hsein Tai TSAI
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | NPWMD |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | TSAI |
|---|---|
| Имя/Название | Hsein Tai |
| Полное имя/Название | Hsein Tai TSAI |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | TSAI |
|---|---|
| Имя/Название | ALEX H.T. |
| Полное имя/Название | ALEX H.T. TSAI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | C/O TRANS MERITS CO. LTD |
|---|---|
| Город | Taipei |
| Стpaнa | Тайвань |
| Полный адрес | C/O TRANS MERITS CO. LTD, Taipei, Taiwan |
| Улицa | C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC. |
|---|---|
| Город | Taipei |
| Стpaнa | Тайвань |
| Полный адрес | C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC., Taipei, Taiwan |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Tainan, Taiwan |
|---|---|
| Стpaнa | Тайвань |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Passport: 131134049 |
|---|---|
| Стpaнa | Тайвань |
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 13.05.2025. 19:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).