HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | Albu Kamal Branch only; (Linked To: JUBAYR AL-RAWI, Fawaz Muhammad; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (6)
| Фамилия/Название | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE |
|---|---|
| Полное имя/Название | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | HANIFEH EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | HANIFEH EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HANIFA EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | HANIFA EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HANIFAH CURRENCY EXCHANGE |
|---|---|
| Полное имя/Название | HANIFAH CURRENCY EXCHANGE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HUNAIFA OFFICE |
|---|---|
| Полное имя/Название | HUNAIFA OFFICE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HANIFAH EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Полное имя/Название | HANIFAH EXCHANGE COMPANY |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Город | Albu Kamal |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
| Полный адрес | Albu Kamal, Syria |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 01:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).