Санкционные списки
18.206.194.21
29.09.2023 06:07:49

Hossein Hafez AMINI

Список

Тип Индивидуум
Пол Mужской
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) SDGT
Замечание (Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации 01.06.2023

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название AMINI
Имя/Название Hossein Hafez
Полное имя/Название Hossein Hafez AMINI
Тип Имя/Название
Фамилия/Название AMINI
Имя/Название Hosein Hafez
Полное имя/Название Hosein Hafez AMINI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название HAFEMAZAMINI
Имя/Название Huseyin
Полное имя/Название Huseyin HAFEMAZAMINI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название AMINI
Имя/Название Hussein Hafiz
Полное имя/Название Hussein Hafiz AMINI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название AMINI
Имя/Название Huseyin Hafez
Полное имя/Название Huseyin Hafez AMINI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название HAFEZAMINI
Имя/Название Huseyin
Полное имя/Название Huseyin HAFEZAMINI
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Гражданства (2)

Стpaнa Иран
Стpaнa Турция

Адреса (1)

Стpaнa Турция
Полный адрес Turkey

Данные о рождении (1)

Дата рождения

Идентификационные документы (3)

Тип Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип Passport: A3784761
Стpaнa Иран
Срок годности 2021-08-11
Тип Passport: U12438217
Стpaнa Турция
Срок годности 2026-03-30

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 29.09.2023. 05:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).