HANA BANKING CORPORATION LTD
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | DPRK3 |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | HANA BANKING CORPORATION LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | HANA BANKING CORPORATION LTD |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | HUALI BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | HUALI BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | HWARYO BANK |
|---|---|
| Полное имя/Название | HWARYO BANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA |
|---|---|
| Полное имя/Название | GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD. |
|---|---|
| Полное имя/Название | BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD. |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (2)
| Улицa | Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District |
|---|---|
| Город | Pyongyang |
| Стpaнa | Северная Корея |
| Полный адрес | Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District, Pyongyang, Korea, North |
| Город | Dandong |
|---|---|
| Стpaнa | Китай |
| Полный адрес | Dandong, China |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Тип | SWIFT/BIC: BRBKKPP1 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 27.04.2025. 19:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).