CONFIDERI PTE LTD
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Дата публикации | 24.02.2023 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | CONFIDERI PTE LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | CONFIDERI PTE LTD |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | CONFIDERI ADVISORY GROUP |
|---|---|
| Полное имя/Название | CONFIDERI ADVISORY GROUP |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | CONFIDERI FAMILY OFFICE |
|---|---|
| Полное имя/Название | CONFIDERI FAMILY OFFICE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | INDERSEN GLOBAL PTE LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | INDERSEN GLOBAL PTE LTD |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | POLINA CAPITAL PTE LTD |
|---|---|
| Полное имя/Название | POLINA CAPITAL PTE LTD |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (4)
| Улицa | Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Полный адрес | Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1, Moscow, Russia |
| Улицa | Six Battery Road, Level 30 |
|---|---|
| Город | Singapore |
| Стpaнa | Сингапур |
| Полный адрес | Six Battery Road, Level 30, Singapore, Singapore |
| Улицa | Tong Eng Building 101 Cecil Street #16-04 |
|---|---|
| Город | Singapore |
| Стpaнa | Сингапур |
| Почтовый индекc | 6 |
| Полный адрес | Tong Eng Building 101 Cecil Street #16-04, Singapore, 69533, Singapore |
| Стpaнa | Острова Кайман |
|---|---|
| Полный адрес | Cayman Islands |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Registration Number: 201207051Z |
|---|---|
| Стpaнa | Сингапур |
| Тип | Legal Entity Number: 984500E975B997FA5E48 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 2010 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 01.05.2025. 19:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).