IS Bank
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 22.02.2022 |
| Замечание | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | IS Bank |
|---|---|
| Полное имя/Название | IS Bank |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | Industrialny Sberegatelny Bank |
|---|---|
| Полное имя/Название | Industrialny Sberegatelny Bank |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | Industrial Savings Bank |
|---|---|
| Полное имя/Название | Industrial Savings Bank |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | JSC CB IS Bank |
|---|---|
| Полное имя/Название | JSC CB IS Bank |
| Тип | Вариант основного имени |
| Полное имя/Название | Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк" |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Адреса (2)
| Почтовый индекc | 1 |
|---|
| Стpaнa | Россия |
|---|---|
| Почтовый индекc | 1 |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Entity Bussiness Reg Number: 1027739339715 (Russia) |
|---|
| Тип | Entity Type: Bank |
|---|
| Тип | Phone Number: (1) +7-4994018383 (2) 7-495 641 4070 |
|---|
| Тип | Website: www.isbank.ru |
|---|
Обоснование (2)
| Since the annexation of Crimea, IS Bank, a Russian Bank, has operated across Crimea, after Ukrainian banks were stopped from operating there. Its business development is directly tied to the annexation of Crimea. In addition, it has been providing financial services, thereby facilitating the integration of Crimea into the Russian Federation through the financial system. |
| Since the annexation of Crimea, IS Bank, a Russian Bank, has operated across Crimea, after Ukrainian banks were stopped from operating there. Its business development is directly tied to the annexation of Crimea. In addition, it has been providing financial services, thereby facilitating the integration of Crimea into the Russian Federation through the financial system. |
Дополнительные финансовые санкции (2)
| # | Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|---|
| 1 | Trust services | 21.03.2023 |
| 2 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023 |
Исторические данные
Имена/Названия (5)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | IS Bank |
| Полное имя/Название | IS Bank |
| Тип | Главный псевдоним |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | JSC CB IS Bank "Industrial Savings Bank" |
| Полное имя/Название | JSC CB IS Bank "Industrial Savings Bank" |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Industrial Savings |
| Полное имя/Название | Industrial Savings |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | Industrialny Sberegatelny Bank |
| Полное имя/Название | Industrialny Sberegatelny Bank |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Фамилия/Название | JSC CB IS Bank |
| Полное имя/Название | JSC CB IS Bank |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Eldoradovsky Per 7 Moscow 1251677 |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Почтовый индекc | 1 |
| Полный адрес | Dmitrovsky Lane 7 Moscow 107031 Russia |
Идентификационные документы (2)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Bussiness Reg Number: 1027739339715 (Russia) |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Тип | Org Type: Bank |
Обновленный: 01.05.2025. 20:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).