INTELLEKT LLC
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | DPRK2 |
| Замечание | (Linked To: KOZLOV, Sergey Mikhaylovich) |
| Дата публикации | 01.09.2023 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | INTELLEKT LLC |
|---|---|
| Полное имя/Название | INTELLEKT LLC |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | INTELLEKT OOO |
|---|---|
| Полное имя/Название | INTELLEKT OOO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Город | Moscow |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Полный адрес | Moscow, Russia |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Тип | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Тип | Organization Established Date: 04 Mar 2019 |
|---|
| Тип | Registration Number: 1197746161711 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Tax ID No.: 7701080141 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 27.09.2024. 10:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).