Выключено: INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.Историческая запись: последний раз был активен 25.08.2020 05:15
Список
Историческая запись: последний раз был активен 25.08.2020 05:15
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDNTK |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Полное имя/Название | INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | GRUPO FINANCIERO |
|---|---|
| Полное имя/Название | GRUPO FINANCIERO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
| Фамилия/Название | GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL |
|---|---|
| Полное имя/Название | GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova |
|---|---|
| Город | San Pedro Sula |
| Стpaнa | Гондурас |
| Полный адрес | Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras |
Идентификационные документы (2)
| Тип | National ID No.: 0101999501331 |
|---|---|
| Стpaнa | Гондурас |
| Тип | RTN: 01019995013319 |
|---|---|
| Стpaнa | Гондурас |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 04.05.2025. 10:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).